Поиск выгодных торговых связок, которые обеспечивают разницу курсов между покупкой и продажей – базовая задача арбитражной P2P-торговли. Но если вы только начинаете, бывает трудно искать такие связки самому. Поэтому новички часто присматриваются к готовым решениям, опубликованным в интернете. Учиться на чужом опыте – отличный подход. Но к слишком уж выгодным предложениям стоит относиться скептически.
В этой статье мы расскажем о распространенной схеме с фейковыми обменниками, которая может ввести начинающего P2P-арбитражника в заблуждение. А также поговорим о том, где её можно встретить. И, конечно же, поделимся советами, как не отдать честно заработанные средства мошенникам.
Как всё устроено
Эта схема нацелена на недостаточно опытных участников P2P-арбитража. Вся суть – в продаже через связку с высоким спредом. Мошенники предлагают купить стейблкоины на спотовом рынке известной биржи, а продать – по более выгодному курсу на малоизвестном обменнике.
Казалось бы: кто на такое купится? Но мошенники бывают весьма убедительны. Фейковые обменники выглядят почти как настоящие – у них даже есть лимиты и ограничения. А в контенте для прогрева аудитории активно используются положительные комментарии, которые повышают доверие.
Иногда мошенники прибегают к популярной уловке. Если сумма маленькая, то её действительно возвращают на счёт, чтобы усыпить бдительность. А затем, когда у клиента появилось доверие и он провёл более крупную сумму, просто забирают деньги себе. Если вкратце, то работает это так:
Такая схема может встретиться везде. Вам даже может написать знакомый со словами «слушай, такую выгодную связку нашёл, ты не поверишь!». Но чаще всего такие схемы встречаются на YouTube и в Telegram – там у мошенников получается охватить максимальное количество людей.
Ловушка 1: видео на YouTube
Обычно о таких связках P2P-арбитража аудитория узнаёт из видео на YouTube. Мошенники взламывают уже существующие каналы и создают иллюзию надежности и достоверности аккаунта. В этом помогают красочные, явно не на коленке сделанные обложки, накрученные просмотры и лестные отзывы. Доверия добавляет и то, что аккаунт создан не вчера, на нём уже есть видео.
К счастью, распознать их не так уж трудно. Вот несколько красных флагов:
- Видео обычно добавлено меньше недели назад – их довольно быстро банят
- В описании или названии указан привлекательный процент спреда: от 5% и выше
- В названии видео триггеры: «для новичков», «ТОП 2023»
- Одинаковое описание у роликов на разных каналах
- Старые видео скрыты или удалены, при этом канал создан давно
- На роликах сильно разное количество просмотров: часть участвует в платном продвижении, часть продвигается только за счет SEO-оптимизации или ждёт своего часа.
Пусть вас не смущает время создания канала или выкладки видео. Иногда контенту дают «отлежаться» перед продвижением, чтобы повысить доверие. Обратите внимание и на старые видео на канале – если тематика резко сменилась, а между видео большой перерыв по времени, это может косвенно указывать на взлом.
Не забудьте проверить описание. Часто мошенники указывают два обменника: один популярный, другой – малоизвестный, при этом ссылки могут быть некликабельными. И, конечно же, море хештегов. Чтобы чаще попадать в ТОП выдачи, создатели перечисляют все мало-мальски связанные с темой ключи.
И, наконец, комментарии. Если под видео много однотипных положительных комментариев от сомнительных личностей – проходите мимо.
На канале может быть ссылка на Telegram. Перейдя по ней вы с 99% вероятностью обнаружите кликбейт вперемешку с новостями о криптовалюте и нереалистичными обещаниями быстрого заработка.
Конечно же, YouTube нещадно блокирует такие ролики – скорее всего, по жалобам пользователей. Но даже за несколько дней или недель существования схема успевает принести своим создателям море лёгких денег. Пока мы писали эту статью, 6 роликов, выложенных около месяца назад, исчезли с YouTube. Но вместо них, как грибы после дождя, появились новые – целая пачка.
Если у вас остались ещё какие-то сомнения – посмотрите вот это видео с разбором:
Ловушка 2: мошеннические боты в Telegram
Как мы уже сказали, схема P2P-арбитража может работать где угодно. Второе весьма популярное направление – боты в Telegram для поиска арбитражных связок. Принцип работы такой же: вас уводят на фейковый обменник и забирают ваши деньги. Но вот форма – довольно интересная.
Мошенники создают ботов, которые маскируются под официальные продукты от сервисов. Например, такие как наш бот Monetory. Он помогает мониторить лучшие предложения по обмену. Бот популярен, поэтому мошенники не обошли его стороной.
В отличие от нашего бота, который показывает только текущие предложения по вашему запросу, «клоны» Monetory предлагают готовые связки и даже платную подписку, чтобы мониторить связки с нужным процентом дохода. Разумеется, используя таких ботов вы с 99% вероятностью потеряете деньги.
Как это работает:
- Мошенники создают аккаунт-клон с такой же аватаркой, описанием и похожим названием, рассчитывая на невнимательность пользователей.
- Люди ошибочно подписываются и начинают получать предложения о «выгодных связках»
- Процесс продолжается, пока пользователь не поведётся и не решит проверить – или же пока не заблокирует бота.
Если нашли такого бота – не стесняйтесь жаловаться в поддержку Telegram, чтобы обезопасить себя и других участников экосистемы. Помните, что у Monetory нет и никогда не было бота с готовыми связками, а также у нас нет платной подписки в боте для поиска лучших предложений по обмену.
Чек-лист: как не потерять деньги
Помните, что сказочные суммы и фантастические проценты чаще всего – обман. И если кто-то находит действительно выгодную схему P2P-арбитража криптовалют, вряд ли он сразу же захочет ей поделиться с наибольшим количеством людей.
- Доверяйте только проверенным источникам информации
- Переходите на ботов только с официальных каналов и сайтов
- Внимательно сверяйте название и описание бота с официальными данными
- Внимательно изучайте каналы на YouTube с «выгодными схемами»
- Проверяйте описание каналов, комментарии, спам в виде ключевых слов
- Не доверяйте каналам, у которых есть признаки взлома
- Не переводите крупные суммы на неизвестные площадки
- Не пользуйтесь малоизвестными сервисами и ботами
Официальные боты Monetory в Telegram
На данный момент у Monetory 3 официальных Telegram-бота. Рекомендуем сразу подписаться на них, чтобы не нарваться на мошеннические боты в поиске. Расскажем про каждый подробнее:
@monetory_bot — представляет собой упрощённый интерфейс Monetory. Предназначен для быстрого поиска вариантов обмена по основным критериям прямо в Telegram.
Бот поможет буквально в пару нажатий найти подходящий вариант обмена с лучшими условиями. Также в боте можно сохранить параметры поиска в избранное для максимального удобства.
@monetory_support_bot — техподдержка по всем продуктам Monetory. Здесь же вы будете получать оповещения о наших мероприятиях.
@monetory_signal_bot — предназначен для отправки сигналов из аналитических таблиц, самостоятельно собранных пользователями с помощью конструктора связок Monetory.Puzzle.
Помните, любой бот, высылающий готовые связки от имени Monetory — это скам.
Будьте осторожны, проверяйте источники и не переходите на биржи или обменники из любых других ботов, выдающих себя за Monetory.
Защититься от мошенников довольно просто. Не верьте в фантастические обещания, будьте внимательны, жалуйтесь на фейковых ботов и читайте наш блог: здесь мы регулярно делимся актуальными новостями и разоблачаем подобные схемы.
